THE TIMES
Feliratkozás hírlevélre
THE TIMES
Palvin Barbara nincs eljegyezve, csak házas
Milliárdos kolumbiai drogvagyont mostak tisztára Budapesten
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

A vádirat lényege szerint a bűnszervezetet Magyarországon egy itt élő egyiptomi férfi és egy magyar társa irányította. A pénzmosással összefüggő tevékenységüket egy vietnámi állampolgárságú bűntárs megbízása alapján végezték – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A szervezet bűnös tevékenysége a 2012-2014. év közötti időszakban egyrészt a Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek kereskedelméből befolyt pénzek bűnös eredetének leplezésére irányult.

Az irányítók által megbízott magyar pénzfutárok a kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Nyugat-Európából, elsősorban Hollandiából és Németországból gépkocsikkal szállították Magyarországra, az autókban erre a célra kialakított rejtekhelyeken.

Ezután a pénzt nagyobb címletekre váltották, majd Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták tovább.

A vád szerint az elkövetők a fenti módon összesen 18 milliárd forintnak megfelelő valuta „tisztára mosásában” vettek részt.

Emellett a bűnszervezet tagjai a vádirat szerint 2013-2015. években külföldről származó, adózatlan cigaretta forgalomba hozatalával is foglalkoztak. Az Ukrajnából és Szerbiából származó, adójegy nélküli cigarettát Magyarországon vásárolták meg, majd egy részét Magyarországon értékesítették, míg a másik részét az Európai Unió országaiban adták el. Az illegális cigarettát rejtekhelyes kisteherautókkal, családi utazásokat színlelve szállították, vagy dupla falú kamionokba rejtették.
Az elkövetők által illegálisan forgalmazott cigaretta értéke összesen csaknem 780 millió forint volt.

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosás bűntette, bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette és más bűncselekmények miatt összesen 36 személlyel szemben nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A bűnszervezet két irányítója mellett további négy személy látott el szervezési feladatokat, a többi vádlott pedig végrehajtói szerepet (pénzfutárok, illetve a cigaretta szállításában részt vett bűntársak) töltött be a bűnszervezetben.

Forrás: ATV
Több tízezret buknak a magyar szülők: ennek a támogatásnak is lőttek
11 éves kislányt zaklattak a Sziget fesztiválon (videó)
Új arcot kapott a fiatal lány aki arcon lőtte magát (videó)
Megrázó fotók érkeztek a békési tragédiáról
Bal­eset Budán, az út­tes­ten fek­szik a mo­to­ros
Görbe Nórát egy fiatal férfi tenné boldoggá
Dömsödi Gábor: Megfélemlítéssel és hazugsággal kampányolt a Fidesz Pásztón
Horror: Saját sógora torkát vágta el Sándor a kávai lecsófesztiválon
Leszakadt egy autópálya hídja Olaszországban, több tucat halott (videó)
Mária nyomtalanul eltűnt a mezőkövesdi áruház elől
Brutális balesetet okozott az autópályán a figyelmetlen sofőr (videó)
Ömlött belőle a vér – Magyarok is voltak a fesztiválon, ahol brutális baleset történt
Visszatér a képernyőre Alföldi Róbert
Bomlás: A Fidesz-frakció nekiment a Fidesz-frakcióvezető Kocsis Máténak
Rossz autó ablakán kopogtatott be Sándor New Yorkban, leütötték és meghalt (videó)
Súlyosan megsérült a balatonfűzfői bobpálya kocsijából kiesett férfi
A harmadikról zuhant ki egy ember Ózdon
Facebookra tett ki egy levelet Pásztor Anna zaklatója
Kibérelt egy Lamborghinit, 33-szor mérték be gyorshajtásért
Fehérneműben pózol új lakásában Baukó Éva (fotó)
Kegyeletsértő: Halott gyerekek emlékével politizál a Fidesz
Öngyilkosságra buzdítja a gyerekeket Momo, a virtuális horrorlány
Kiesett a kenuból egy háromtagú család a Balatonon
15 év után egy barlangban találtak rá az eltűnt lányra
Brutális: Halálos balesetet szenvedett a gyorshajtó Mercis (videó)
Fiával forgatna filmet Szilágyi István
Már Weisz Fanni nagypapája is kitálalt
Nagyon jelentős az életszínvonal javulás a Fidesz szerint
For­ra­dal­ma­sítja a vér­cu­kor­szint-mé­rést az új készülék
Szexuális bűnöző garázdálkodik a Dunaszerdahelyi temetőben
A 17. emeletről zuhant ki a 2 éves kislány, de a legmegdöbbentőbb ezután történt
Nicolas Cage már nem is hasonlít a régi fiatalos önmagára (fotók)
Videón a brutális bolognai robbanás
Rá se ismersz: 24 kilót fogyott Jáksó László
Íme a brutális lista Orbánék médiabirodalmáról
Több millió tűnt el a magyar férfi számlájáról egyik pillanatról a másikra
Alekosz: Kísérleti jelleggel péntekig homoszexuális leszek...
Rossz hírt kapott, ettől omlott össze a Fanni-ügy gyanúsítottja
Ápolónőt fojtogatott és orvosokat ütlegelt egy részeg magyar Olaszországban
Egy percig aludt a volánnál a sofőr (videó)
8 éves kisfiú halt meg drogtúladagolásban (videó)

thehungariantimes.hu

valamit mindenki tud de mindent senki sem
Többen súlyosan megsérültek, amikor villám csapott egy fába a gyenesdiási strandon
Furcsa módon szerelte meg az abonyi férfi a lerobbant Audiját
Palvin Barbara nincs eljegyezve, csak házas
Orbán minisztere saját magát nevezte ki több állami vállalat élére
Friss fejlemény a soroksári gyilkosságról
Hashajtóval mérgezte meg gyermekeit az apa, majd levideózta ahogy szenvednek (videó)
Halálfélelem és sikítások: Az egyik utas felvette, ahogy lezuhan a repülőgép (videó)
Segítsen egy megosztással: Keresik a rendőrök Dávidot
Ilyen az, amikor egy nyitott autóval hajtunk be a mosóba (videó)
Kisbabát vár a 48 éves Naomi Campbell? (fotó)
Megdöbbentő dolgok derültek ki Orbán múltjáról (videó)
Gázolás Csepelen: Még elbúcsúzott a testvére a 4 éves Bencétől
Kirúgták Kálmán Olgát a Hír TV-től, videón a távozása
Budapesti háztetőn landolt egy autó, meghalt a sofőr (videó)
Váratlan fordulat: Gyárfás Tamás elhagyja az országot
Férjéről és kisfiáról posztolt gyönyörű fotót Liptai Claudia
Megdöbbentő videó: Tucatnyi autóval omlott be egy parkolóház teteje
Olyan helyre parkolt be a BMW-s ahová fizikailag be sem fért volna (videó)
Orbán: bennünket csak elzavarni lehet
A rendkívüli hőség miatt országszerte érvénybe lépett a vörös kód
Tragédia: Teherautó csapódott a kocsiba Kerecsendnél
Megölte anyját és kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő
Tatár Csilla visszatér a képernyőre
Videón a világ talán legbunkóbb BMW sofőre
Nagyot emelkedik a benzin ára
Benkő László: Józsinak megváltás volt a halál
Ez a titokzatos videó pecsételheti meg Orbán Viktor sorsát?
Megkéseltek valakit tegnap a 62A villamoson
Maszturbálás közben ölte meg magát a börtönben a sorozatgyilkos
Súlyos baleset történt az M2-esen
Tragédia a fesztiválon: Családalapításra készült a holtan talált Sándor
Pagani Zondat rakott be a lakásába díszítő elemként a versenypilóta (fotó)
Anthony Hopkins: Állandóan részeg voltam, nehéz volt velem forgatni...
Félholtra erőszakolt egy stoppos férfit két nő!

thehungariantimes.hu

valamit mindenki tud de mindent senki sem