THE TIMES
Feliratkozás hírlevélre
THE TIMES
Legolvasottabb hír:Nagy tahóságról tett tanúbizonyságot az Orbán-kormány kulcsembere
Milliárdos kolumbiai drogvagyont mostak tisztára Budapesten
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

A vádirat lényege szerint a bűnszervezetet Magyarországon egy itt élő egyiptomi férfi és egy magyar társa irányította. A pénzmosással összefüggő tevékenységüket egy vietnámi állampolgárságú bűntárs megbízása alapján végezték – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A szervezet bűnös tevékenysége a 2012-2014. év közötti időszakban egyrészt a Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek kereskedelméből befolyt pénzek bűnös eredetének leplezésére irányult.

Az irányítók által megbízott magyar pénzfutárok a kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Nyugat-Európából, elsősorban Hollandiából és Németországból gépkocsikkal szállították Magyarországra, az autókban erre a célra kialakított rejtekhelyeken.

Ezután a pénzt nagyobb címletekre váltották, majd Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták tovább.

A vád szerint az elkövetők a fenti módon összesen 18 milliárd forintnak megfelelő valuta „tisztára mosásában” vettek részt.

Emellett a bűnszervezet tagjai a vádirat szerint 2013-2015. években külföldről származó, adózatlan cigaretta forgalomba hozatalával is foglalkoztak. Az Ukrajnából és Szerbiából származó, adójegy nélküli cigarettát Magyarországon vásárolták meg, majd egy részét Magyarországon értékesítették, míg a másik részét az Európai Unió országaiban adták el. Az illegális cigarettát rejtekhelyes kisteherautókkal, családi utazásokat színlelve szállították, vagy dupla falú kamionokba rejtették.
Az elkövetők által illegálisan forgalmazott cigaretta értéke összesen csaknem 780 millió forint volt.

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosás bűntette, bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette és más bűncselekmények miatt összesen 36 személlyel szemben nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A bűnszervezet két irányítója mellett további négy személy látott el szervezési feladatokat, a többi vádlott pedig végrehajtói szerepet (pénzfutárok, illetve a cigaretta szállításában részt vett bűntársak) töltött be a bűnszervezetben.

Forrás: ATV
Oszd meg a hírt ismerőseiddel is!
Megosztom a facebookon
Még több hír
“Idefigyelj, Viktor, te korrupt zsarnok” – Orbánnak üzent Vona
Közösségi gyűjtéssel vág neki a Jobbik a 2018-as választási évnek, miután a volt fideszes politikus ...
Egyszerre két babakocsit ütött el egy autós Budapesten
Elsodort egy autó két babakocsit a X.kerületben.

Eddig tisztázatlan körülmények között ...
Veszprémi erdőben keresik VV Fanni holttestét
Újabb fordulatot jelent VV Fanni ügyében, hogy az eddig napvilágot látott hírekkel ellentétben nem a...
Infarktussal vezette buszát a kórházhoz Zoltán
Munka közben kapott szívinfarktust ifj. Mocsár Zoltán (kis képen), csakhogy Zoltán buszsofőr. Nem es...
Újra csatában a Jófogás: A Globálpiac lesz az új OLX?
Úgy tűnik, újabb csata vár a Jófogásra.

Időt, energiát és pénzt nem kímélve csatázot...
Már tízezreket hódított meg a megszűnt Iwiw-re hasonlító weboldal
A yourlike.hu weboldal bár teljesen új, mégis i...
Ártatlan BMW-t zúzott le a tahón tolakodó BMW-s (videó)
Bár csak koccanás, valamiért mégis rengetegen kommentelik, osztják ezt a videót.

Vajon ...
Rendkívüli ülést hívtak össze Havas botránya miatt
Havas Henrik május közepe óta Kisoroszi önkormányzati képviselője, az ezer fős Pest megyei település...
Így hazudnak már megint pofátlanul Orbánék (fotó)
Beköszöntött a kormány régóta hangoztatott 12 százalékos egészségügyi béremelése, ám rögtön ki is de...
Halott csecsemő a miskolci temetőben: Újabb részletek
Szoknyába bugyolálva találtak egy halott babát az egyik miskolci temetőben. Úgy tudjuk, az édesanya ...
18 év után derült ki, hogy megölte feleségét egy budakalászi férfi (videó)
A napokban került előzetes letartóztatásba egy budakalászi férfi, mert kiderült, hogy még 1999-ben m...
Blikk: Kis Grófo balesetezett az M1-esen
A Blikk információi szerint Kis Grófo ült abban az Audiban, amely kamionokkal karambolozott az M1-es...
Tizenöt autó kerekét szúrták ki ismeretlenek a győri lakótelepen
Az éj leple alatt 15 (!) autó gumiját szúrták ki Marcalváros II-n. Ezek közül hat kocsi egymás melle...
Először szólalt meg Pécsi Ildikó unokája a családi viszályról
Hosszú ideje tart a családi viszály Pécsi Ildikó és Pártos Csilla között, erről nagy vonalakban a ny...
Vajon miért tanulmányozta Orbán Viktor a pszichopatákat? (fotó)
Orbán Viktor Robert D. Hare: Kímélet nélkül - A köztünk élő pszichopaták sokkoló világa című könyvet...
“Ezt nem fogod megúszni szárazon” - Fejszével támadt a szerelmére a debreceni férfi
Féltékeny volt a férfi, ezért amikor a párja hajnalban jött haza, több fejszével támadt rá az ágyban...
Halálra gázoltak egy munkást az M0-son
Az elsődleges adatok alapján egy személygépkocsi behajtott egy tereléssel lezárt útszakaszba, ahol e...
Halott újszülöttet találtak egy miskolci temetőben
A miskolci rendőrök a lakosság segítségét kérik egy halva született, 22 hetes magzat halála körülmén...
Egy újabb BMW-sofőr, akinek sikerült összetörnie az autóját a jeges úton (videó)
Hiába próbálta meg összeszedni az autót a sofőr, az végül a fának csapódott.

Nem lehet ...