THE TIMES
Feliratkozás hírlevélre
THE TIMES
Legolvasottabb hír:Kemény bírálatot kapott Orbán az osztrák sajtótól: Rambo-diktátornak nevezték
Milliárdos kolumbiai drogvagyont mostak tisztára Budapesten
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

A vádirat lényege szerint a bűnszervezetet Magyarországon egy itt élő egyiptomi férfi és egy magyar társa irányította. A pénzmosással összefüggő tevékenységüket egy vietnámi állampolgárságú bűntárs megbízása alapján végezték – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A szervezet bűnös tevékenysége a 2012-2014. év közötti időszakban egyrészt a Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek kereskedelméből befolyt pénzek bűnös eredetének leplezésére irányult.

Az irányítók által megbízott magyar pénzfutárok a kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Nyugat-Európából, elsősorban Hollandiából és Németországból gépkocsikkal szállították Magyarországra, az autókban erre a célra kialakított rejtekhelyeken.

Ezután a pénzt nagyobb címletekre váltották, majd Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták tovább.

A vád szerint az elkövetők a fenti módon összesen 18 milliárd forintnak megfelelő valuta „tisztára mosásában” vettek részt.

Emellett a bűnszervezet tagjai a vádirat szerint 2013-2015. években külföldről származó, adózatlan cigaretta forgalomba hozatalával is foglalkoztak. Az Ukrajnából és Szerbiából származó, adójegy nélküli cigarettát Magyarországon vásárolták meg, majd egy részét Magyarországon értékesítették, míg a másik részét az Európai Unió országaiban adták el. Az illegális cigarettát rejtekhelyes kisteherautókkal, családi utazásokat színlelve szállították, vagy dupla falú kamionokba rejtették.
Az elkövetők által illegálisan forgalmazott cigaretta értéke összesen csaknem 780 millió forint volt.

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosás bűntette, bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette és más bűncselekmények miatt összesen 36 személlyel szemben nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A bűnszervezet két irányítója mellett további négy személy látott el szervezési feladatokat, a többi vádlott pedig végrehajtói szerepet (pénzfutárok, illetve a cigaretta szállításában részt vett bűntársak) töltött be a bűnszervezetben.

Forrás: ATV
Oszd meg a hírt ismerőseiddel is!
Megosztom a facebookon
Még több hír
Gratulálok a miniszterelnökötökhöz! Ezt még az unokáink unokái is fizetni fogják
Na akkor matekozzunk egy kicsit! Orbán “jól átgondolt” stadionépítési őrülete 420-450 mi...
Dur­ván meg­alázta a román orvos a ma­gyar kis­lányt
Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordul Romániában a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgála...
Elképesztő: 120 forint nyugdíjat kap Olga
Havonta 120 forint nyugdíjat kézbesítenek Soó Olgának a Győr melletti Öttevényben.

R...
Újpesti rendőrtragédia: Szirénázva rohant a halálba a 21 éves rendőr
Alig fél éve dolgozott járőrként Mátyás Balázs Tamás.

A 21 éves Mátyás Balázs Tamás egy...
Újra csatában a Jófogás: A Globálpiac lesz az új OLX?
Úgy tűnik, újabb csata vár a Jófogásra.

Időt, energiát és pénzt nem kímélve csatázot...
Már tízezreket hódított meg a megszűnt Iwiw-re hasonlító weboldal
A yourlike.hu weboldal bár teljesen új, mégis i...
Borzalmas állapotú autók szaladgálnak a magyar utakon (fotók)
Rossz belegondolni, hogy milyen állapotú autók haladnak a hazai utakon. Ezen a gépen például a fékke...
Mi? Jennifer Aniston nem is volt házas
Lehet, hogy Jennifer Aniston nem is házasodott meg?

Mint beszámoltunk róla, Jennifer An...
Nagy bejelentésre készül Mészáros Lőrinc
Felfüggesztették az Opus Global részvényeinek a kereskedését.

A kibocsátó február 15-é...
Kórházba szállították Szilágyi Istvánt
Ismét kórházban ápolják Szilágyi István színművészt – tudta meg az AcNews. Lópici Gáspár megfo...
Megverte, megerőszakolta, majd megfojtotta a 3 éves nőt a kőbányai gyilkos
A 46 éves férfi a 32 éves nőt bántalmazta, megerőszakolta, majd megölte.

A vádlott 2015...
Fájdalmas üzenetet írt a facebookon a meggyilkolt 9 éves kislány édesanyja
Mint arról szerdán este beszámoltunk, megtalálták annak a 9 éves kislánynak a maradványait, aki még ...
Elképesztő fotók: Ilyen rendszámot még a rendőrök sem láttak
A tatai rendőrök egy 32 éves román állampolgárt hallgattak ki gyanúsítottként.

A Komáro...
Beadta a válókeresetet Hosszú Katinka
Hetek óta az úszónő és férje, edzője házassági válságáról megy a találgatás, egyesek szerint volt m...
Megint jól váltott a lámpabizniszről Orbán veje
OLAF-jelentés, ledes közvilágítás, Simicska Lajos - Tiborcz István ezeket már mind maga mögött tudta...
Apja menthetné meg a magyar nő életét, aki viszont 1 milliót kér a segítségért cserébe
Magányosan kell életéért küzdenie az egykori beteggondozónak, egy 41 éves nőnek (képünkön), akinél s...
Újabb multi vonul ki Magyarországról
Az Atrium bevásárlóközpont tulajdonosa úgy döntött, kivonul Magyarországról, továbbá Csehországban i...
Tragédia Kecskeméten: Sosem tért haza a fodrásztól a 23 éves Adrienn
Valószínűleg sosem tudják feldolgozni a kecskeméti szülők lányuk elvesztését. A 23 éves Adriennt szü...
Sokkoló képeken a nagytétényi halálos baleset roncsai
Halálos baleset történt kedd este Budapest XXII. kerületében, a Nagytétényi úton.

A Cam...