← Friss hírekért ugorj a főoldalra

Lecsapott az Európai Ügyészség - bankszámlákat zároltak, 43 embert vettek őrizetbe , luxusautókat és hajókat foglaltak le

Feltöltve: 2025-01-13

Nagy fogás

Az Európai Ügyészség (EPPO) nemrégiben leplezett le egy hatalmas áfacsalási ügyet, amely az egész kontinensen több országot érintett. A nyomozás során 43 embert vettek őrizetbe, és közel 520 millió euró (212 milliárd forint) értékű vagyont foglaltak le. Az ügy középpontjában egy olyan bűnszövetkezet áll, amely a legtöbb európai országban, így például Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban is aktívan működött, és amely maffiacsoportok támogatásával jövedelmező adóelkerülési rendszert működtetett.

A művelet, amelyet "Moby Dick" néven emlegettek, több mint 10 országban zajlott, ahol összesen 160 házkutatást tartottak több száz rendőr közreműködésével. Az EPPO a nyomozás során több mint 400 vállalatot érintett, és különböző európai uniós és EU-n kívüli országokban is folyamatban lévő eljárások zajlanak.

Olaszországban például 129 bankszámlát zároltak, és 192 ingatlant, valamint 44 luxusautót és hajót foglaltak le. A nyomozás célja, hogy feltárja, miként bonyolították le a csalást, amelyben elektronikai eszközök, például airpodok és laptopok értékesítéséről állítottak ki hamis számlákat több mint 1,3 milliárd euró értékben.

Az ügy különlegessége, hogy nem csupán pénzügyi manipulációról van szó, hanem a bűnszövetkezetek között komoly, maffiás konfliktusok is felmerültek, amelyeket hasonló módszerekkel próbáltak rendezni, mint a hagyományos bűnszervezetek esetében. Laura Kövesi, az Európai Ügyészség főügyésze elmondta, hogy a Moby Dick művelet világosan rávilágít arra, hogy a bűnözés két világa – a hagyományos, erőszakos maffiózóké és a fehérgalléros bűnözőké – egyre inkább összemosódik. Az ügy kapcsán az EPPO arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen mértékű adócsalás komoly veszélyt jelent az uniós költségvetésre.

Megosztás Facebookon

Iratkozz fel és elküldjük neked a legnagyobb vitát kiváltó cikkeinket: 

Feljelentés Gulyás Gergely ellen: újabb részletek, információk

Döbbenetes: Megszólalt Vogel Evelin: Én nem akartam, hogy ez legyen.....

Az eddigi legerősebb írással mentek neki Magyar Péternek - "Megáll az ész! Péter, hát van neked bőr a képeden?"

Feliratkozom és kérem a híreket

Ezekre kerestek rá olvasóink a leggyakrabban, kattints valamelyik címkére! 

Európai Ügyészség   Politika   Botrány   Elfogás   foglalás   Pénz   Számla   Bűnszervezet   Luxus   Eljárás

---

---

---